Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу стосовно трьох осіб, які у складі організованої групи вчинили ряд злочинів, що кваліфікуються частиною 3 ст. 28 – частиною 2 ст. 201, частиною 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 358, частиною 3 ст. 28 – частиною 3 с. 358 Кримінального кодексу України.

Створили групу влітку 2009 року житель Києва Д. та невстановлений у ході досудового слідства громадянин Республіки Польща, який є власником фірми-перевізника. До складу групи увійшли і були активними її учасниками житель Глухова Н. і киянин С. (уродженець Сумської області). У період з жовтня 2009 до вересня 2010 років вони незаконно перемістили контрабандним шляхом на митну територію України через митні пости «Шегині», «Рава-Руська» і «Ягодин» 22 партії товарно-матеріальних цінностей, вартість яких згідно з висновками судових товарознавчих експертиз складає понад 58 мільйонів гривень.

При цьому дані особи, діючи умисно, ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових митних платежів на загальну суму майже 15 мільйонів гривень, тобто в особливо великих розмірах. Зловмисники використовували підроблені транзитні документи, печатки та штампи державних органів та установ, які здійснюють контроль за переміщенням вантажів через державний кордон України, мали налагоджені корумповані зв’язки із співробітниками Державної митної служби України.

Членам організованої групи пред’явлено обвинувачення і стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Розпочато досудове слідство, яке проводить слідчий відділ прокуратури Сумської області.