Державний комітет фінансового моніторингу України, у зв'язку з численними запитами ЗМІ, повідомляє.
FATF розділяє всі світові національні системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, на умовні 4 групи.

За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфіноніторингу слідчим відділенням УБОЗ ГУМВС України в Сумській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Набрав чинності Наказ Держфінмоніторингу від 21.12.2009 року № 173 "Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу", яким затверджено адреси, на які потрібно направляти інформацію відповідно до законодавства.

Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Сумській області 22 вересня проведено освітній захід на тему: «Зміни до порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів та порядок направлення запитів про сумнівні фінансові операції до Держфінмоніторингу по кримінальним справам» для особового складу Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА в Сумській області.

25 вересня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом".

За ухвалення законопроекту проголосували 345 народних депутатів.

Експерти називають низькою активність страхових установ Сумщини у поданні Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу.

Такий висновок було зроблено в ході проведення працівниками Регіонального відділу у Сумській області аналізу діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу регіону відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Сумській області проведено "круглий стіл" із співробітниками товарних бірж, які відповідають за проведення первинного фінансового моніторингу. Під час проведення заходу були розглянуті питання організації первинного фінансового моніторингу в небанківській установі.